山东青州破获虚拟货币新型网络传销

山东青州破获新型网络传销专案，嫌疑人以赠虚拟货币形式敛财近亿元

　　近日,在山东省潍坊市公安局的指导下,青州市公安局成功破获“7·15”新型网络传销专案,抓获犯罪嫌疑人29人。其中,刑事拘留22人,取保候审7人,该案涉及山东、吉林、江苏、江西、广东5省,参与群众6700余人,目前该案正在筹备发起全国集群战役。

　　技术研判

　　发现传销组织窝点

　　2016年7月12日,青州市公安局根据自己研发的涉众型经济犯罪情报预警监测平台分析研判后,发现开发区东京路圣世鸿大公司有违法犯罪嫌疑。收到预警后,青州市公安局立即指令经侦大队进行人工干预、调查核实。

　　经过近一周走访调查,发现该公司厂区办公楼内经常有大量人员聚集,公司墙上挂有许多“满园聚电子商务”“皇尊币”“虚拟货币”等宣传画,且有人在开会讲课,疑似正在进行传销活动。侦查人员立即将情况向分管局领导汇报,分管局领导指示,进一步加大工作力度,及时发现固定违法犯罪证据。

　　经初步调查发现,自2016年5月以来,该公司主要负责人余某、祝某以山东满园聚电子商务有限公司名义与刘某实际控制的山东圣世鸿大实业集团联合设立“皇尊网”网站,制作网上结算系统,以销售山楂红酒和化妆品为由,拉拢群众购买产品,以赠送虚拟货币、推荐会员可获得高额奖励等形式设置多种奖金制度,引诱他人缴纳高额会费成为会员并发展下线。

　　获取案件情况后,该局立即组织相关警种单位召开专题会议研究讨论,抽调刑警、治安、经侦、法制等单位22名精干警力成立“7·15”专案组,技侦、网安、情报同步上案,立即对案件开展侦查。

　　专案专营

　　集中抓捕无一漏网

　　专案组成立之后,兵分三路立即展开行动。一是摸清人员组织结构。在做好保密工作的前提下,充分发挥信息员和警务助理人熟、物熟、情况熟的优势,对该公司组织结构情况进行走访摸排,同时,侦查人员借助微信、微博、QQ等网络工具,搜索获取“皇尊网”网站、“皇尊”微信公众号,并添加部分涉案人员微信好友查阅其朋友圈信息。通过线上、线下联合摸排,基本上摸清了该公司组织结构情况。

　　二是理清资金流转规律。侦查人员被“皇尊网”网站注册会员登录后,发现网站的5个充值银行账户。随后,侦查人员借助公安部资金查控平台调取了上述银行账户信息及交易明细,借助Excel表格对获取银行账户交易明细进行了数据整合、筛选、透视,共拓展220个涉案银行账户。警方对该220个银行账户再次提交查询,并对获取的数据进行综合分析,发现绝大部分资金均流入王某一尾号为7372的某银行账号,随后资金流入二级、三级账户,通过追溯初步确定了约497个目标银行账户。

　　三是查清涉案人员信息。经过近半年的侦查,侦查人员将初步确定的涉案人员信息和涉案网站提交技侦、网安部门进行监控,经技术部门大量细致、艰苦的工作,获取了大量直接、关键,有指向性的证据材料,掌握了部分涉案人员人口及居住信息。同时,在潍坊市公安局经侦支队情报大队的支持下,侦查员借助i2软件对传销参与人数据进行分析,获取了传销参与人的树状图。侦查人员两人一组分成若干个蹲守小组,对确定的传销组织骨干人员进行盯点蹲守,掌握其活动规律,为集中抓捕提供条件。

　　2017年4月6日,侦查人员经研究认为抓捕时机已经成熟,且涉案骨干人员均在控,请示该局主要负责同志下达集中抓捕指令,该局主要负责同志亲自组织召开集中抓捕行动动员部署会,下达抓捕命令。集中抓捕行动小组90余名精干警力在多处地点同一时间展开抓捕行动,成功抓获涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪嫌疑人、传销参与人、相关人员共计56人,一举捣毁了以余某、祝某为首的传销团伙,同步冻结涉案银行账户480余个,计划抓捕人员无一漏网,成功打响了破案会战第一枪。

　　警方审讯

　　摧毁嫌疑人心理防线

　　抓获违法犯罪嫌疑人以后,侦查人员马不停蹄,立即对祝某、余某等传销组织骨干人员进行审讯,尤其是余某的讯问工作至关重要,余某1997年在深圳华为技术有限公司做过企业管理,先后做过软件开发、企业管理等多种职业,有传销犯罪前科,学历高、社会视野开阔,反侦查、抗审讯能力强。

　　在沂源传销案件中,余某没有供述任何不法事实。在审讯开始时,余某态度极为蛮横、拒不配合、百般抵赖,但侦查人员凭借多年的审讯经验,适时出示公安机关掌握的证据,经过近9个小时的斗智斗勇、心理拉锯,犯罪嫌疑人余某终于如实供述了其在青州组织领导传销活动的主要不法事实。

　　经审查,2016年5月,余某、闫某受张某邀请来到青州,经介绍结识了山东满元聚电子商务有限公司的法定代表人祝某,祝某称满元聚电子商务有限公司是圣世鸿达的第19子公司,祝某邀请余某把数字虚拟货币加入皇尊山楂酒的网络销售平台,实现共赢。

　　余某同意后,祝某花几十万元从潍坊一个叫张某的人那里买了软件,建立了“皇尊网”。2016年5月28日,平台开始正式运作。该传销模式以销售圣世鸿大山楂红酒和化妆品为由,以买卖虚拟货币——皇尊币的方式拉拢群众购买产品,赠送虚拟货币。会员按照所在层级,结合销售额、直接或者间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据,设置了多种奖金制度,引诱会员继续发展他人参加。

　　截至2017年4月6日,该传销组织共发展普通会员5290人,电商会员1686人(其中274名电商会员也是普通会员,一星电商191人、二星电商1132人、三星电商员79人、四星电商284人、省级代理8名、市级代理13名、区级代理19名),会员涉及全国5个省,分别是山东、吉林、江苏、江西、广东,其中达到三级30人以上的45人,涉案金额近亿元。目前,该案正在进一步审查深挖之中,拟申报发起全国集群战役。 （记者 徐鹏 通讯员 王艳 张良）