青海警方公布3起打击经济犯罪典型案例

来源：新华社

       为进一步营造防范非法集资、传销等经济犯罪的浓厚社会氛围，增强群众的防范意识，青海省公安厅4月3日公布了打击经济犯罪的3起典型案例。

  防范传销活动风险。2022年9月，公安部经侦局发起“yy购”全国集群打击行动。青海参与人员2万余人，涉案金额4600万余元。10月27日，海西蒙古族藏族自治州乌兰县公安局成立专案组，经初查，乌兰县公安局经侦大队确认马某等6名犯罪嫌疑人已达到立案追诉标准。11月25日，乌兰县公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。据查，犯罪嫌疑人马某等人打着深耕养老产业、服务老年群体的旗号，开发用于骗取财物的APP，通过APP以销售指定产品为由，诱使他人注册成为会员并购买“道具商品”，将发展会员数量和下线会员购买“道具商品”价值作为计酬或者返利依据，以观看广告可获得高额回报为诱惑，鼓动用户大肆发展下线牟利。截至案发，已吸引超2万人参与，涉案金额4600万余元。2023年3月，乌兰县公安局开展统一收网行动，抓获涉嫌组织、领导传销犯罪的马某、王某某等6名骨干成员并采取强制措施。目前，该案已移送检察机关审查起诉。

  防范非法集资风险。2022年2月，犯罪嫌疑人王某、李某在西宁市注册成立了西宁某文化旅游有限公司，该公司在未经金融监管部门批准的情况下，虚构以在西宁市城中区中央商务区投资宾馆项目为由，承诺投资保本付息、高额回报、投资期满1年以上成为该公司会员等。犯罪嫌疑人王某、李某在人群密集场所，通过发放传单、派发“小红包”等方式向社会不特定群体募集资金。7月5日，西宁市公安局城中分局对该案立案侦查，经查该公司通过上述手段与12名投资人签订《合伙人合作协议》，涉案金额135万元，且犯罪嫌疑人王某伙同李某等人将募集资金用于个人挥霍及还债。公安机关在案件侦办过程中，犯罪嫌疑人王某、李某家属积极向受害群体退赔，所有投资金额已全额返还。2023年3月15日，西宁市城中区人民法院宣判，被告人王某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑5年零6个月，并处罚金25万元；被告人李某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑5年，并处罚金20万元。

  其他典型案例为郭某以购房有“优惠金”返利为名非法吸收群众资金的合同诈骗、集资诈骗案。（记者李宁）