涉案7000余万元 警方摧毁一特大资金结算通道

人民网北京9月17日电 （孟植良）50元收购支付宝账户的背后竟然是为了结算境外赌博网站资金？近日，葫芦岛警方成功摧毁了一个利用支付宝、银行卡等为网络跨境赌博违法犯罪分子提供资金结算通道（俗称“跑分”）的特大犯罪团伙，12名犯罪嫌疑人落网，涉案金额高达7000余万元。

今年6月初，民警在工作中发现了一个异常情况，有人收购支付宝账户，价钱在30、50元不等，购买别人的账户有什么用呢？通过侦查，民警发现这是一条为非法交易提供支付结算渠道的黑灰产业链，这一个个的支付宝账户竟涉嫌为境外赌博网站结算资金，且金额巨大。经对线索的深挖，一个以陈某为首的涉嫌为境外赌博网站结算资金的“跑分”团伙浮出水面。

通过进一步调查，民警基本摸清了该团伙的组织架构和业务范围，他们购买来大量合法第三方支付宝账户，然后为赌博网站提供支付宝收款码，一旦有赌客扫码付款，他们就将支付宝内的现金提现然后一起汇至网站提供的银行账户内，而该团伙则从中抽取佣金来谋利。

经查，以陈某为首的“跑分”团伙一共有10余人，他们分工明确，有人负责收购账户、有人负责实施操作、有人负责技术支持、还有人负责后勤管理。由于需要大量的支付宝账户，陈某这伙人还将这项“业务”拓展到了吉林省吉林市。在侦查中民警还发现了一起侵犯公民个人信息案，有人利用免费赠送礼物的方式来吸引老年人注册支付宝账户，然后以每个几十元的价格将账户卖给“跑分”团伙。

6月30日，警方一举打掉了这个“跑分”犯罪团伙，相关的涉案人员全部到案，同时缴获了作案手机数部、电脑数台、银行卡数十张，电话卡上千张。经讯问，陈某及其团伙对其通过利用支付宝、银行卡等工具为网络赌博提供资金结算通道的犯罪事实供认不讳。经查，仅2个月的时间，该团伙就为网络赌博犯罪提供了巨额资金支付结算服务，金额高达7000余万元，从中非法获利40余万元。目前，犯罪嫌疑人陈某等11人已被检察机关批准逮捕。

警方提醒，广大群众一定要珍惜自己微信、支付宝账户的使用权，不随意向他人转借微信、支付宝收款码；不轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑；不要泄露自己的支付账户、银行卡、收款码、付款码等个人信息；不参与陌生人的资金往来交易，不为违法犯罪活动做嫁衣；如发现诱导用户在平台上传收款二维码等不法行为，应及时向公安机关举报。