废弃窑洞包装成玉矿工程诈骗4人400多万

来源：检察日报

     转眼时间来到了2012年。老李、汤老板投资这么多钱，开始向陈某要回报了。可他们不知道，玉矿工程压根就是陈某脑中的幻想——

　　废弃窑洞被他包装成了玉矿工程

　　王添

　　凭着三寸不烂之舌，一个废弃的窑洞被骗子包装成高大上的玉矿工程，骗了4人400多万元，有的被害人甚至临死前还坚信能拿到高额回报。近日，江苏省南通市通州区检察院以涉嫌诈骗罪将陈某提起公诉。

　　远赴贵州寻找发财机会

　　现年52岁的陈某，初中毕业后一直没有正经工作，喜欢买彩票，常幻想一夜暴富。2009年，陈某偶然间听贵州的一个朋友说起那边有开矿的好项目，便蠢蠢欲动，不想错失发财的机会。出发去贵州前，陈某把这个消息透露给了一起买彩票的“票友”老李。因儿子到了要结婚买房的年纪，老李赚钱心切，便决定和陈某一起到贵州打探情况。

　　几天后，二人便来到了贵州。陈某发现，之前推荐自己开矿的朋友住的房间里有十几个人，还都打着地铺，这让他想到了传销，觉得不太靠谱，决定打道回府。

　　就在二人想要退房离开宾馆时，“巧遇”了自称政府工作人员的兆某。兆某问二人：“你们是不是来做玉矿生意的？我手上有玉矿资源，可以带你们去实地考察一下。”陈某和老李抱着“看看也不吃亏”的心态，和兆某去看所谓的玉矿现场。

　　“虽然目前窑洞处于废弃状态，但你们看，这周边有很多绿色的石头，看起来很像是玉石。”看着眼前的一片荒凉景象，老李有些怀疑。但兆某现场拿出了施工图纸，他表示，那上面有省长的签字，投资玉矿升值空间无限，投资潜力巨大。如果他们要投资，需要2万元的“疏通费”来协调关系。陈某着急发财，马上就和兆某签了合同，并给了他2万元的“疏通费”。

　　手拿“赚钱金牌”招摇撞骗

　　虽然跟兆某只有一面之缘，但陈某坚信，自己马上就有玉矿工程做了。回到南通后，陈某夸大事实，告诉老李，玉矿工程是板上钉钉的事，还骗老李说，他们在贵州见到的兆某是贵州省兴义市的副市长，玉矿工程马上要开工，自己已经投资了100多万元，很快就能有收益。

　　听陈某这么说，去过贵州，又见过副市长的老李彻底打消了疑虑，决定投资这个玉矿工程。

　　此后，陈某以玉矿工程的名义，隔三差五就向老李借钱，项目开工需要给员工工资、自己去桂林市需要路费、打点关系也需要花钱……这些费用，老李认为都在情理之中，遂不断地拿钱给陈某。

　　2011年，陈某的另一个“票友”称自己借了汤老板十几万元钱，还不上，很着急。陈某一听马上拍着胸脯保证这事有他担着，玉矿工程马上开工了，只要跟着他干就行了。

　　陈某主动带“票友”找到汤老板，表示自己在开发玉矿，“票友”是自己的员工，欠的钱由他来还，还当面撕毁了“票友”打给汤老板的借条。虽然汤老板对陈某撕借条的行为感到意外，但想到既然陈某愿意出面担保，也就没有深究。

　　然而，令人想不到的是，几次交谈后，陈某竟然让汤老板也相信了他在贵州开发玉矿的事情，并根据陈某编的各种理由不断地借钱给他。

　　转眼时间来到了2012年。老李、汤老板投资这么多钱，开始向陈某要回报了，可他们不知道，玉矿工程压根就是陈某脑中的幻想。被逼无奈，陈某独自一人去了贵州兴义。这一次，他发现，市政府根本没有兆某这个人。陈某又想起图纸上省长的签名，又来到贵州省政府咨询玉矿工程的事，对方明确告诉他，这一切都是假的，这让陈某脑中的幻想彻底破灭了。

　　“他们给我的钱都被我买彩票花光了，要是直接说玉矿不存在，以后也不可能借到钱买彩票了……”想到这里，陈某决定将错就错，继续编造玉矿工程存在的事实。

　　为逃避追讨竟编造自己去世的假话

　　“国家现在不允许私人做矿石开发了，要收归国有，但是国家会对投资人进行补偿，根据我们那个玉矿的情况，补偿款可能有四五千万元。”陈某先打电话稳住老李。他告诉老李，现在最重要的是，花钱打点好法院、税务等部门，拿到补偿款。老李虽有怀疑，但为了不让之前的钱“打水漂”，还是给陈某汇了款。

　　之后，陈某以项目名义向老李借的钱越来越多，老李手头早已拿不出来钱，又担心前期的投资收不回来，只能找人继续投资。2014年，经汤老板介绍，老李将也想投资玉矿的老吴、钱先生介绍给陈某认识。二人也先后投资了玉矿工程，而这些钱都到了陈某的账上。

　　雪球越滚越大，又看不到有任何回报，大家难免心生猜忌。为了打消顾虑，陈某又虚构了“兆副市长”的身份，用另一个手机号给老李、汤老板等人发短信，让他们相信陈某，催促他们尽快打款，否则就拿不到补偿款。

　　陈某还冒充成南通当地某知名建筑企业的负责人“四哥”，每次需要用钱，就以“四哥”的口气给老李、汤老板等人发短信：“我和陈某是好兄弟，玉矿的事我也投资了，大家可以完全信任他。”“四哥”在当地知名度很高，能收到“四哥”的短信，还和“四哥”投资同一个项目，老李、汤老板等人自然就放心了。

　　可投下去的钱迟迟没有回报，汤老板等人又着急了。陈某干脆编造自己去世的假象，捏造儿子“陈晨”从名牌大学毕业，在北京政府机关上班的谎言，以“陈晨”的口吻给被害人发信息，称所有事情由儿子处理，会继续追踪补偿款。

　　2020年11月，老李因病去世。去世前，他还让钱先生继续索要玉矿工程的补偿款。2021年5月，公安机关找到钱先生时，钱先生仍然坚信陈某不是骗子，为了追回前期投入，仍然继续给陈某转账，共计100万元左右。

　　2021年11月17日，陈某被公安机关抓获归案。今年2月24日，该案被侦查机关移送至南通市通州区检察院审查起诉。检察机关查实陈某诈骗老李、老吴等4人共计405万余元，这些钱都被他用于购买彩票、赌球等个人消费。目前，该案在进一步审理中。